| |
Дата розміщення: 23.04.2020
Інформація про органи управління
| Орган управління |
Структура |
Персональний склад |
| 1 |
2 |
3 |
| Наглядова рада | Голова Наглядової Ради и чотири члена наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом, цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Директора або Ревiзора Товариства. | Голова Наглядової Ради (акцiонер) Єрмолаєв Микола Васильович Член Наглядової Ради (акцiонер) Єрмолаєва Ганна Вадимiвна Член Наглядової Ради (акцiонер) Єрмолаєва Анастасiя Миколаївна Член Наглядової Ради (представник акцiонера) Скляр Наталiя Володимирiвнуа Член Наглядової Ради (представник акцiонера) Скляр Владислав Сергiйович | | Директор | Директор - одноосiбний виконавчий орган. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Директор Товариства пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i законом. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом, iншими актами законодавства, Статутом Товариства та/або положенням про Директора Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. | Директор - Скляр Сергiй Вадимович. | | Ревiзiйна комiсiя | Голова ревiзiйної комiсiї Член ревiзiйної комiсiї Член ревiзiйної комiсiї Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який здiйснює контроль його фiнансово-господарської дiяльностi вiд iменi акцiонерiв. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить перевiрка достовiрностi даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; вiдповiдностi ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчасностi i правильностi вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; дотримання директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; своєчасностi та правильностi здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; правильностi нарахування та виплати дивiдендiв; дотримання порядку оплати акцiй Товариства; фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, вiдношення власних та позичкових коштiв. Завдання Ревiзiйної комiсiї полягає у проведеннi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року (планова перевiрка) та у проведеннi спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Порядок роботи Ревiзiйної комiсiї встановлюються Положенням про Ревiзiйну комiсiю. | Член Ревiзiйної Комiсiї Фiлатова Iрина Вiкторiвна Член Ревiзiйної комiсiї Кондратовець Любов Валентинiвна Голова Ревiзiйної комiсiї Демиденко Ольга Анатолiївна | | Загальнi збори акцiонерiв | юридичнi та фiзичнi особи згiдно реєстру. | юридичнi та фiзичнi особи згiдно реєстру. |
|
Телефон: 
e-mail: