Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	21.03.2019
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Перелiк питань разом з проектом рiшень (крiм кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного 1. Про обрання лiчильної комiсiї. Проект рiшення з питання №1: "Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї - Фiлатова Iрина Вiкторiвна член Лiчильної комiсiї - Слiпокiнь Анжела Станiславiвна. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Проект рiшення з питання №2: Обрати головою зборiв - Скляр Сергiя Вадимовича, секретарем зборiв - Єрмолаєву Ганну Вадимiвну. 3. Звiт Директора Товариства за 2019 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту директора Товариства. Проект рiшення з питання №3: Звiт Директора Товариства про роботу та результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк затвердити взяти до вiдома. 4. Звiт Наглядової ради за 2019 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Наглядової ради. Проект рiшення з питання № 4: Звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк взяти до вiдома 5. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2019 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї. Проект рiшення з питання №5: Звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу взяти до вiдома. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї про достовiрнiсть рiчного звiту за 2019 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2019 рiк. Проект рiшення з питання №6: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 рiк. 7. Про розподiл прибутку i збиткiв товариства з урахуванням вимог законодавства. Проект рiшення з питання №7: отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2019 роцi чистий прибуток направити на розвиток матерiально-технiчної бази Товариства. 8. Затвердження змiн до статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. Проект рiшення № 9: Затвердити змiни до статуту Товариства шляхом викладення його у нової редакцiї. 9. Про надання повноваження пiдпису Статуту Товариства вiд iменi акцiонерiв Товариства. Проект рiшення № 9: Надати повноваження Скляр Сергiю Вадимовичу пiдписати Статут Товариства вiд iменi акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Ольшанське АТП-14865" та надати його для державної реєстрацiї. 10. Про надання згоди на вчинення значних правочинiв. Проект рiшення з питання № 10: Надати згоду на вчинення значних правочинiв : 11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Проект рiшення з питання № 11: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати проведення цих Зборiв , якщо ринкова вартiсть майна, робiт чи послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2019 р., в тому числi договорiв поставки, договорiв купiвлi-продажу, надання або отримання послуг, договорiв лiзингу, договорiв позики, договорiв пiдряду, договорiв оренди, договорiв страхування, кредитних договорiв, генеральних кредитних угод, договорiв застави, договорiв iпотеки, договорiв поруки, договорiв про внесення змiн та доповнень до ранiше укладених кредитних договорiв, генеральних кредитних угод, договорiв застави, договорiв iпотеки, договорiв поруки, розмiр граничної вартостi кожного з таких значних правочинiв, не повинен перевищувати 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень. Надати повноваження директору ПрАТ "Ольшанське АТП-14865" - Скляр С. В. для укладення та пiдписання кожного такого значного правочину вiд iменi Товариства та пiдписання iнших документiв необхiдних для укладання цих правочинiв. Кiлькiсть зазначених вище правочинiв, якi будуть вчинятися протягом зазначеного перiоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства. 12. Про припинення повноважень членiв наглядової ради Товариства. Проект рiшення з питання № 12: Припинити повноваження членiв наглядової ради Товариства у повному складi. 13. Про припинення повноважень ревiзiйної комiсiї Товариства. Проект рiшення з питання № 13: Припинити повноваження членiв ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi. 14. Про обрання Голови та членiв Наглядової Ради Товариства. Проект рiшення не надається. 15. Про обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Проект рiшення не надається. 16. Затвердження умов цивiльно - правових договорiв, (контрактiв) якi укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради, обрання особи яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з Головою та членами Наглядової Ради. Проект рiшення з питання № 16: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Надати директору Товариства повноваження на пiдписання цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Всi питання розглянутi. Рiшення прийнятi.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): Реєстрацiйна комiсiя призначена Нвглядовою радою Товариства	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): Бюлетенями	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): черговi загальнi збори акцiонерiв згiдно законодавства України.	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада	X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/в
Інше (зазначити):	д/в

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/в
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/в

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні