| |
Дата розміщення: 19.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах, затвердженi наглядовою радою:
1. Обрання лiчильної комiсiї, приняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
3. Звiт Директора Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Директора Товариства.
4. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Наглядової ради.
5. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2016 рiк.
7. Про розподiл прибутку i збиткiв товариства з урахуванням вимог законодавства.
8. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
9. Припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства.
10. Обрання Голови та членiв Наглядової Ради Товариства.
11. Обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
12. Затвердження умов цивiльно - правових договорiв, (контрактiв) якi укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради, обрання особи яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з Головою та членами Наглядової Ради.
13. Надання згоди на вчинення значного правочину та надання повноважень на укладання такого правочину.
14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення та надання повноважень на укладання таких правочинiв.
15. Надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть та надання повноважень на укладання таких правочинiв.\
Результати розгляду питань: з 1-14 рiшення прийнято одноголосно.15 рiшення не прийнято.
1.«Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї – Нiколенко Ольга Миколаївна, член Лiчильної комiсiї – Слiпокiнь Анжела Станiславiвна. Припинити повноваження лiчильної комiсiї по завершенню загальних зборiв.»
2. Призначити головою Зборiв - Скляр Сергiя Вадимовича, секретарем Зборiв – Єрмолаєву Ганну Вадимiвну.
3.Визнати роботу Директора за 2016 рiк задовiльною та затвердити Звiт Директора за 2016 рiк.
4. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рiк задовiльною та затвердити Звiт Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк.
5.Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк взяти до уваги та врахувати висновки при затвердженнi рiчного звiту ПрАТ «Ольшанське АТП-14865».
6.Затвердити рiчний звiт ПрАТ «Ольшанське АТП-14865» станом на 31.12.2016 року.
7.отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2016 роцi чистий прибуток направити на розвиток матерiально-технiчної бази Товариства. Дивiденди не нараховувати i не виплачувати.
8. Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства у повному складi.
9. Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї у повному складi.
10. Обрати Наглядову раду ПрАТ «Ольшанське АТП-14865» у складi:1. Єрмолаєв Микола Васильович;
2. Єрмолаєва Ганна Вадимiвна;3. Єрмолаїва Анастасiя Миколаївна;4. Скляр Наталiя Володимирiвна;
5. Скляр Владислав Сергiйович.
11. Обрати Ревiзiйу комiсiю ПрАТ «Ольшанське АТП-14865» у складi:
1. Голова Рев. Комiсiї -Демиденко Ольга Анатолiївна.
2. Член Рев. Комiсiї - Фiлатова Iрина Вiкторовна
3. Член Рев. Комiсiї - Кондратовець Любов Валентинiвна
12.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з членами Наглядової Товариства.Надати Директору Товариства повноваження на пiдписання цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства.
13.надати згоду на вчинення значних правочинiв у 2017 роцi:
1. ТОВ «Кернел-Трейд», договiр №Н1130/17 вiд 04.11.2016 р на суму 16530384,00;
2. МПП фiрма «Ерiдон», договiр № 1558/16/342 вiд 29.02.2016 р на суму 9156239,26;
3. ПП «Агро-Адмiрал», договiр №54/15 вiд 06.10.2015 р.на суму7412004,10;
4. ТОВ «Українська агропромислова група», договiр № 2453 вiд 22.07.2016 р на суму 6153455,50;
5. Ф г Скляр С.В. договiр № 82 вiд 13.12.2016 на суму 10080000,00 грн. Та надати повноваження на укладання таких правочинiв Директору Товариства Скляр С.В.
14.Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати проведення цих Зборiв , якщо ринкова вартiсть майна, робiт чи послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 р., в тому числi договорiв поставки, договорiв купiвлi-продажу, надання або отримання послуг, договорiв лiзингу, договорiв позики, договорiв пiдряду, договорiв оренди, договорiв страхування, кредитних договорiв, генеральних кредитних угод, договорiв застави, договорiв iпотеки, договорiв поруки, договорiв про внесення змiн та доповнень до ранiше укладених кредитних договорiв, генеральних кредитних угод, договорiв застави, договорiв iпотеки, договорiв поруки, розмiр граничної вартостi кожного з таких значних правочинiв, не повинен перевищувати 50 000 000 (п’ятдесят мiльйонiв) гривень.
Надати повноваження директору ПрАТ «Ольшанське АТП14865» - Скляр С. В. для укладення та пiдписання кожного такого значного правочину вiд iменi Товариства та пiдписання iнших документiв необхiдних для укладання цих правочинiв.
Кiлькiсть зазначених вище правочинiв, якi будуть вчинятися протягом зазначеного перiоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства.
15.Рiшення не прийнято.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: