| |
Дата розміщення: 27.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання Лiчильної комiсiї та затвердження її складу.
2. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Звiт Директора за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2015р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
7. Затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками 2015 року.
8. Затвердження нової редакцiї Статуту ПрАТ «Ольшанське АТП-14865»
9. Затвердження нової редакцiї внутрiшнiх Положень ПрАТ «Ольшанське АТП-14865»
10. Затвердження умов значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення, яких є заiнтересованiсть.
11. Надання згоди на укладання значних правочинiв та правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть.
12. Попередне схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття такого рiшення та надання повноважень на укладання таких правочинiв.
Пропозицiй до порядку денного не надходило, За результатами голосування одноголосно прийнятi наступнi рiшення:
1. Обрати Лiчильну комiсiю у складi:Голова Лiчильної комiсiї – Фiлатова Iрина Вiкторiвна Секретар Лiчильної комiсiї – Слiпокiнь Анжела Станiславiвна
2 Призначити головою Зборiв - Директора Скляр Сергiя Вадимовича, секретарем Зборiв – Єрмолаєву Ганну Вадимiвну
3. Визнати роботу Директора за 2015 рiк задовiльною та затвердити Звiт Директора за 2015 рiк.
4. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рiк задовiльною та затвердити Звiт Наглядової Ради Товариства за 2015 рiк.
5.Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк взяти до уваги та врахувати висновки при затвердженнi рiчного звiту ПрАТ «Ольшанське АТП-14865».
6.Затвердити рiчний звiт ПрАТ «Ольшанське АТП-14865» станом на 31.12.2015 року.
7. Покрити збиток у сумi 120 тис грн. , отриманий Товариством у 2015 роцi, за рахунок резервного капiталу Товариства. Дивiденди не нараховувати i не виплачувати
8. Затвердити нову редакцiю статуту Приватного акцiонерного товариства «Ольшанське АТП -14865»
9. Затвердити нову редакцiю внутрiшнiх положень ПрАТ «Ольшанське АТП-14865»:
Положення «Про Загальнi Збори акцiонерiв»
Положення «Про Наглядову Раду»
Положення «Про Ревiзора»
Положення «Про Директора»
Положення «Про порядок вчинення правочинiв»
10. затвердити умови значних правочинiв з 2013 по 2015 рiк включно:
ПрАТ «Ольшанське АТП-14865» 2013 рiк
1. ПАТ «ЮГцемент» код ЄДРПОУ 00293031 №1 вiд 01.01.2013 р на 1317279грн00 коп,договiр на перевезення вантажiв автомобiльним транспортом
2.ТОВ «Альянс Ойл Україна», код ЄДРПОУ.34531124,№137/113/нп/1/01 вiд 02.01.2013 р на суму 2575700 грн., договiр поставки паливно-мастильних матерiалiв.
3.Фг Скляр С.В. ,код ЄДРПОУ 36349287, № 5 вiд 01.01.2013 р. на 2000000 грн,договiр на атопослуги
4. Фг Скляр С.В. ,код ЄДРПОУ 36349287, б/н вiд 01.10.2013 на 350000,00грн договiр поворотної фiнансової допомоги. .
5.Фг Скляр С.В. ,код ЄДРПОУ 36349287, № 4 вiд 01.01.2013 р. на 49000 грн,договiр оренди склада запчастин
6. Фг Скляр С.В. ,код ЄДРПОУ 36349287, №2 вiд 01.01.2013 на 250000,00 грн договiр прийому,зберiгання та видачi нафтопродуктiв.
7. Фг Скляр С.В. ,код ЄДРПОУ 36349287, №1 вiд 01.01.2013 на 250000,00 грн договiр оренди.
ПрАТ «Ольшанське АТП-14865» 2014 рiк.
1. ПАТ «ЮГцемент» код ЄДРПОУ 00293031 №1 вiд 01.01.2014 р на 2018138 грн00 коп,договiр на перевезення вантажiв автомобiльним транспортом.
2.Фг Скляр С.В. ,код ЄДРПОУ 36349287, № 2 вiд 24.12.2014 на 1500000,00грн договiр поворотної фiнансової допомоги.
3. Фг Скляр С.В. ,код ЄДРПОУ 36349287, № 1 вiд 01.06.2014 на 7200,00грн договiр оренди.
4. Фг Скляр С.В. ,код ЄДРПОУ 36349287, № 1 вiд 01.01.2014 на 800000,00грн договiр поворотної фiнансової допомоги
ПрАТ «Ольшанське АТП-14865» 2015 рiк
1. ПАТ «ЮГцемент» код ЄДРПОУ 00293031 №1 вiд 01.01.2015 р на 3542694грн00 коп,договiр на перевезення вантажiв автомобiльним транспортом
2. Фг Скляр С.В. ,код ЄДРПОУ 36349287, № 83 вiд 28.12.2015 на2177400,00грн договiр куплi-продажу
3. Фг Скляр С.В. ,код ЄДРПОУ 36349287, № 82 вiд 28.12.2015 на25000000,00грн договiр поворотної фiнансової.
4.Фг Скляр С.В. ,код ЄДРПОУ 36349287, № 81 вiд 28.12.2015 на 21600000,00грн договiр куплi-продажу
5. Фг Скляр С.В. ,код ЄДРПОУ 36349287,№ 80 вiд28.12.2015 р на1224000,00 грн договiр куплi-продажу.
6. Фг Скляр С.В. ,код ЄДРПОУ 36349287, № 52 вiд 02.09.2015 на20000000,00грн договiр поворотної фiнансової.
7. Фг Скляр С.В. ,код ЄДРПОУ 36349287, № 77 вiд 21.12.2015 на3800000,00грн договiр куплi-продажу
8. Фг Скляр С.В. ,код ЄДРПОУ 36349287, № 80 вiд 23.12.2015 на 1872000,00грн договiр куплi-продажу
9. Фг Скляр С.В. ,код ЄДРПОУ 36349287, № 79 вiд 21.12.2015 на 2696392,00грн договiр куплi-продажу
10. Фг Скляр С.В. ,код ЄДРПОУ 36349287, № 78 вiд 11.12.2015 на 860815,60грн договiр куплi-продажу.
11. Фг Скляр С.В. ,код ЄДРПОУ 36349287, № 41 вiд 21.08.2015 на 2724000,00грн договiр куплi-продажу.
12.ТОВ «Агрозахист Донбас»,код ЄДРПОУ 30048570 ,№ МК-18/2015 вiд 11.09.2015 р на суму 3535423,00 грн ,договiр поставки.
13.ФОП Томчук А.М.,код ЄДРПОУ 3041324133 ,№ 578/Н вiд 22.09.2015 р на суму 1178900,00 грн,договiр куплi-продажу.
14. Фг Скляр С.В. ,код ЄДРПОУ 36349287, № 40 вiд 18.09.2015 на 630986,40грн договiр куплi-продажу.
15.ПАТ «ДIАМАНТБАНК»,код ЄДРПОУ 23362711, № 010 вiд 24.09.2015 р на суму 2680000,00 грн ,договiр куплi-продажу.
16. ТОВ «Агроресурси»,код ЄДРПОУ 20880948,№18/03-02 У вiд 18.03.2015 р на суму 877865,00 грн ,договiр поставки.
17.МПП фiрма «Ерiдон» ,код ЄДРПОУ 19420704 , № 936/15/406 вiд 11.09.2015 р на суму 4675000,00 грн ,договiр поставки.
11. Надати згоду на укладання значних правочинiв та правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть у 2016 роцi:
1.ФОП Скляр Н. В.(Код ЄДРПОУ2646517686) договiр № 16 вiд 25.02.2016 року на суму 760 000,00 грн.
2.ФГ Скляр С. В. (Код ЄДРПОУ 36349287) договiр № 7 вiд 01.01.2016 року на суму 1020240,00 грн.
3.ФГ Скляр С. В. (Код ЄДРПОУ 36349287) договiр № 3 вiд 06.01.2016 року на суму 772 537,50 грн.
4.ФГ Скляр С. В. (Код ЄДРПОУ 36349287) договiр № 46 вiд 21.04.2016 року на суму 168 000,00 грн.
5.ФОП Скляр Н. В.(Код ЄДРПОУ2646517686) договiр № 17 вiд 01.03.2016 року на суму 106 000,00 грн.
6.ФГ Скляр С. В. (Код ЄДРПОУ 36349287) договiр № 21 вiд 03.03.2016 року на суму 1166 880,00 грн.
7.ФГ Скляр С. В. (Код ЄДРПОУ 36349287) договiр № 24 вiд 10.03.2016 року на суму 1 476 900,00 грн.
8.ФГ Скляр С. В. (Код ЄДРПОУ 36349287) договiр № 30 вiд 15.03.2016 року на суму 624 000,00 грн.
12. Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати проведення цих Зборiв , якщо ринкова вартiсть майна, робiт чи послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 р., в тому числi договорiв поставки, договорiв купiвлi-продажу, надання або отримання послуг, договорiв лiзингу, договорiв позики, договорiв пiдряду, договорiв оренди, договорiв страхування, кредитних договорiв, генеральних кредитних угод, договорiв застави, договорiв iпотеки, договорiв поруки, договорiв про внесення змiн та доповнень до ранiше укладених кредитних договорiв, генеральних кредитних угод, договорiв застави, договорiв iпотеки, договорiв поруки, розмiр граничної вартостi кожного з таких значних правочинiв, не повинен перевищувати 50 000 000 (п’ятдесят мiльйонiв) гривень.
Надати повноваження директору ПрАТ «Ольшанське АТП14865» - Скляр С. В. для укладення та пiдписання кожного такого значного правочину вiд iменi Товариства та пiдписання iнших документiв необхiдних для укладання цих правочинiв.
Кiлькiсть зазначених вище правочинiв, якi будуть вчинятися протягом зазначеного перiоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: